Налоговые органы и правоохранители ведут работу по пресечению регистрации на подставных лиц

Налоговые органы и правоохранители ведут работу по пресечению регистрации на подставных лиц
Фото: data.nalog.ru

Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.

Межрайонная ИФНС России № 16 по Алтайскому краю (выполняет функции Единого регистрационного центра) на постоянной основе взаимодействует с правоохранительными органами для выявления и пресечения регистрации организаций и ИП на подставных лиц.
При обнаружении признаков преступлений по ст. 173.1 и 173.2 УК РФ налоговые органы направляют материалы в правоохранительные структуры.
С начала 2026 года ИФНС передала в правоохранительные органы 68 материалов по указанным статьям. По итогам их рассмотрения возбуждено:

  • 9 уголовных дел — в отношении индивидуальных предпринимателей;
  • 24 уголовных дела — в отношении юридических лиц.
    • Суды вынесли 11 обвинительных приговоров по ст. 173.1 и 173.2 УК РФ.
    В частности, Индустриальный районный суд г.Барнаула признал виновными участников группы, которая по предварительному сговору создавала юрлица через подставных лиц для преступной деятельности. Фигуранты проводили операции по обналичиванию средств, заключая мнимые сделки без намерения порождать соответствующие правовые последствия. Суд установил вину по ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы.
    Регистрирующий орган призывает жителей региона проявлять бдительность: не предоставлять свои документы для незаконной регистрации организаций и незамедлительно сообщать о любых подозрительных предложениях, позволяющих злоумышленникам вести противоправную деятельность. Это поможет своевременно пресекать мошенничество и привлекать виновных к ответственности.

    Источник:
    22.10.2026 08:10

    Новости соседних регионов по теме:

    Межрайонная ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю проведет прием в формате «мобильного налогового офиса» в ст. Алексее-Тенгинской - УФНС
    Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию. 06 ноября 2026 года с 09:00 до 14:00 Межрайонная ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю организует работу мобильного налогового офиса по адресу:
    11:40 23.10.2026 УФНС - Краснодар
    Прокуратура ЗАТО г. Северск Томской области провела проверку соблюдения законодательства о государственной регистрации юридических лиц.
    15:14 23.10.2026 Прокуратура - Томск
    Судом установлено, что гр.Н., собирая пневматическую винтовку, случайно произвел выстрел себе в лицо.
    03:15 23.10.2026 Грачёвский районный суд - Грачёвка
      Приговором Суземского районного суда 58-летний фигурант дела  признан виновным в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст.
    03:02 23.10.2026 Суземский районный суд - Суземка
    В Арзгирский районный суд Ставропольского края поступило уголовное дело об организации изготовления поддельных платежных поручений (ч.1 ст.187 УК РФ).
    03:01 23.10.2026 Арзгирский районный суд - Арзгир
    Арзгирским районным судом Ставропольского края начато слушание уголовного дела в отношении водителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения,
    03:01 23.10.2026 Арзгирский районный суд - Арзгир
    Судом установлено, что в ноябре 2025 года мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст.
    02:59 23.10.2026 Курганский городской суд - Курган
    Постановлением Бежецкого межрайонного суда Тверской области от 05.10.
    02:57 23.10.2026 Бежецкий межрайонный суд - Бежецк
    Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины согласно положений ст.
    02:53 23.10.2026 Кромской районный суд - Кромы
    Лениногорский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 69-летнему жителю Лениногорского района, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ,
    02:38 23.10.2026 Лениногорский городской суд - Лениногорск
    07 октября 2026 года Балашовский районный суд вынес приговор старшему  госинспектору РЭО ГИБДД Б. по п. «г» ч. 3 ст.
    02:37 23.10.2026 Балашовский районный суд - Балашов
    20 октября 2026 года Волжский городской суд Республики Марий Эл признал 62-летнего мужчину виновным в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенном с банковского счета (п.
    02:30 23.10.2026 Волжский городской суд - Волжск
    Судом установлено, что Кочановская Т.А. за денежное вознаграждение оформила фиктивную регистрацию знакомого в жилом помещении на территории районного центра, принадлежащем ей на праве собственности.
    02:23 23.10.2026 Кормиловский районный суд - Кормиловка
    Постановлениями Чкаловского районного суда Екатеринбурга 30 сентября 2026 года  Игорю Зибину и Алексею Дмитруку была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей по 1 ноября 2026 года.
    04:18 23.10.2026 Свердловский областной суд - Екатеринбург
    ейковский районный суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении 47- летней жительницы г. Тейково, которая обвиняется в 18 преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, т.е.
    02:14 23.10.2026 Тейковский районный суд - Тейково
    15 октября 2026 года в Безенчукский районный суд Самарской области поступило уголовное дело в отношении Борисова О.В., обвиняемого в совершении преступления предусмотренного пунктом "г" части 3 ст.158 УК РФ, совершил кражу,
    02:09 23.10.2026 Безенчукский районный суд - Безенчук
    22 октября 2026 года в Безенчукский районный суд Самарской области поступило уголовное дело в отношении Халяевой А.Р., Шаварина А.В., обвиняемых в совершении преступления предусмотренного пунктом "а" части 2 ст.158 УК РФ,
    02:09 23.10.2026 Безенчукский районный суд - Безенчук
    11 июня 2026 года в Злынковский районный суд поступило уголовное дело в отношении  гражданина Республики Казахстан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем,
    02:01 23.10.2026 Злынковский районный суд - Злынка
    15 июня 2026 года в Злынковский районный суд поступило уголовное дело о контрабанде наркотических средств (ч.1 ст.229.1 УК РФ).
    02:01 23.10.2026 Злынковский районный суд - Злынка
    В Торбеевский районный суд Республики Мордовия для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении жителя п. Зубова Поляна, который органами предварительного следствия обвиняется в том, что совершил преступление,
    02:01 23.10.2026 Торбеевский районный суд - Торбеево
     
    По теме