Передача банковских счетов третьим лицам запрещена с лета 2025 года
В Челябинске полицейские задержали 62-летнего мужчину, подозреваемого в участии в незаконных финансовых схемах с использованием поддельных документов. По данным правоохранителей, он оформлял банковские счета на фальшивый паспорт и передавал доступ к ним третьим лицам за вознаграждение, пишет "КП-Челябинск" .
По данным УМВД Челябинска, мужчина нашел в интернете предложение о "легком заработке", связанное с продажей доступа к банковским счетам. Имея поддельный паспорт, он оформил на него карты сразу в нескольких банках, после чего передал управление счетами неизвестным.
О незаконной деятельности стало известно полиции, после чего мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с неправомерным оборотом средств платежей и использованием поддельных документов.
В ведомстве напомнили, что передача банковских счетов третьим лицам запрещена с прошлого лета. За участие в подобных схемах предусмотрена уголовная ответственность — нарушителю может грозить до трех лет лишения свободы.
Ранее стало известно, как меняются правила денежных переводов с 1 апреля.
