В Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Прокуратуры Алтайского края к ООО «Алтайтехинжиниринг» о признании недействительными (ничтожными) сделок по перечислению денежных средств в сумме 2 887 684 руб. на единый налоговый счет ООО «Алтайтехинжиниринг».
В заявлении прокуратура также просит применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать с общества денежные средства в размере 2 660 199 руб., находящиеся на едином налоговом счете, в доход Российской Федерации.
Основанием для обращения в суд послужило установление в действиях общества по перечислению денежных средств на единый налоговый счет признаков подозрительной операции, нарушающей требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С информацией о движении судебного дела № А03-15621/2026 можно ознакомиться в общедоступной автоматизированной системе «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет».
