В Алтайском крае предприниматель признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора одному из предпринимателей города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах),  ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2014 году предприниматель разработал преступный план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он зарегистрировал на подставных граждан несколько обществ с ограниченной ответственностью, за которыми впоследствии стал осуществлять контроль. Используя банковские счета и реквизиты данных юридических лиц, предприниматель привлекал на их счета безналичные деньги, принадлежащие клиентам его незаконной банковской деятельности, после чего обналичивал. За данные услуги он получал денежное вознаграждение в размере от 4% до 8% от суммы привлеченных денежных средств. Всего с августа 2014 по апрель 2017 года мужчина обналичил более 85 миллионов рублей, принадлежащих его клиентам, получив за данные услуги вознаграждение в размере более 4 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия предприниматель вину признал в полном объеме. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде штрафа.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

Ещё новости о событии:

Барнаульский предприниматель заплатит штраф за незаконную банковскую деятельность.
11:41 18.01.2019 Славгородские вести - Славгород
Суд вынес обвинительный приговор предпринимателю из Барнаула, который через подставных лиц незаконно проводил банковские операции.
08:40 18.01.2019 Bankfax.Ru - Барнаул
Суд в Барнауле вынес приговор местному предпринимателю, который за вознаграждение незаконно проводил банковские операции по обналичиванию крупных сумм денег, сообщает СК по краю.
07:42 18.01.2019 НовостиАлтая.рф - Барнаул
С августа 2014 по апрель 2017 года мужчина обналичил более 85 миллионов рублей Фото: inkazan.ru В Алтайском крае житель Барнаула признан виновным в создании юрлица через подставных лиц,
18:40 17.01.2019 ИА Амител - Барнаул
В Алтайском крае предприниматель признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности - Следственный комитет
Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора одном
16:41 17.01.2019 Следственный комитет - Барнаул
 
По теме
Органы Следственного Комитета завершили расследование уголовного дела по статье УКРФ, предусматривающей ответственность за реализацию товаров и услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Пациенты Краевой психиатрической больницы им. Эрдмана плетут маскировочные сети для бойцов СВО - Министерство здравоохранения В изготовлении маскировочных сетей уже приняли участие около 100 пациентов из всех отделений барнаульского стационара Алтайской краевой психиатрической больницы им.
Министерство здравоохранения
С 19 по 22 марта в  Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики  (улица Ползунова, 23) можно пройти бесплатное профилактическое обследование (в рамках государственных гарантий).
Администрация Алтайского края
Финал конкурса "Маленькая особенная Мисс" - Сетевое издание Толк На финал конкурса, который состоялся в минувшую субботу, приезжала мисс Вселенная Оксана Федорова, она вручила главную корону вечера победительнице 16 марта в Барнауле прошел финал конкурса "Маленькая особенная Мисс".
Сетевое издание Толк
Завалинка, завалинка шумит о том. О сём. - Центральная городская библиотека Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать на наш праздник! Не стесняйтесь, проходите В нашу горницу, друзья, И улыбки захватите, Ведь без них никак нельзя!
Центральная городская библиотека
Творческий показ: упражнения и этюды - АГИК 16 марта в рамках зачёта по дисциплине «Тренинг по мастерству актёра» на 1 заочном курсе ЛТ-217з состоялся творческий показ (преподаватели по режиссуре и актёрскому мастерству Р.Г.
АГИК