Барнаульский предприниматель обналичил более 85 млн рублей через личный подпольный банк

Суд вынес обвинительный приговор предпринимателю из Барнаула, который через подставных лиц незаконно проводил банковские операции. За три года преступной деятельности он обналичил более 85 млн рублей. Ему назначено наказание в виде штрафа, сообщает краевое СУ СКР.

В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что бизнесмен разработал схему обогащения, по которой он проводил банковские операции без специального разрешения и лицензии. Для этого в 2014 году он зарегистрировал на подставных лиц несколько ООО, которые впоследствии находились под контролем предпринимателя. Клиенты переводили деньги на банковские счета и реквизиты этих юрлиц, а предприниматель их обналичивал, получая вознаграждение в размере от 4 % до 8 % от суммы переводов. В общей сложности с 2014 по 2017 год он обналичил более 85 млн рублей и заработал на этом более 4 млн рублей.

Предприниматель признался в преступлении во время предварительного следствия. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц) и ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и назначил наказание в виде штрафа. Как сообщает «Интерфакс», он составил 200 тысяч рублей.

Ещё новости о событии:

Барнаульский предприниматель заплатит штраф за незаконную банковскую деятельность.
11:41 18.01.2019 Славгородские вести - Славгород
Суд вынес обвинительный приговор предпринимателю из Барнаула, который через подставных лиц незаконно проводил банковские операции.
08:40 18.01.2019 Bankfax.Ru - Барнаул
Суд в Барнауле вынес приговор местному предпринимателю, который за вознаграждение незаконно проводил банковские операции по обналичиванию крупных сумм денег, сообщает СК по краю.
07:42 18.01.2019 НовостиАлтая.рф - Барнаул
С августа 2014 по апрель 2017 года мужчина обналичил более 85 миллионов рублей Фото: inkazan.ru В Алтайском крае житель Барнаула признан виновным в создании юрлица через подставных лиц,
18:40 17.01.2019 ИА Амител - Барнаул
Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора одном
16:41 17.01.2019 Следственный комитет - Барнаул
 
По теме
Одной из мер социальной поддержки семей с невысокими доходами является предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Дожди, ветер и тепло до +14: какая погода будет в Алтайском крае 29 марта - Сетевое издание Толк Фото: unsplash.com Дожди ожидаются в ближайшую неделю в регионе. При этом с 31 марта синоптики прогнозируют небольшое понижение температуры Днем 29 марта в Алтайском крае ожидается около +9...+14,
Сетевое издание Толк
В Алтайском крае во второй половине ночи и днем 29 марта 2024 года ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 25-26 м/с, дожди,
Администрация Троицкого района
Эвакуация в барнаульском ТЦ/ Фото: Екатерина Смолихина - ИА Амител Правоохранительные органы разыскивают распространителей фейков В соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о готовящихся нападениях на крупные торговые центры Барнаула в начале апреля.
ИА Амител
Здоровье: сохранить и преумножить! - Министерство здравоохранения Профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявить на ранней стадии многие неинфекционные хронические заболевания, борьба с которыми предусмотрена рамках национального проекта «Здравоохранение».
Министерство здравоохранения
Льготы по имущественным налогам для физических лиц ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ От налогообложения земельным налогом освобождаются физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,
Администрация Романовского района