Суд установил, что с июля 2013 года по ноябрь 2014 года руководитель фирмы похитил деньги 56-и дольщиков, решивших вложить средства в строительство многоквартирного жилого дома по проезду Канатному, 46 «Б». Мужчина изначально спланировал совершить мошенничество, а строительство дома было лишь прикрытием. Для реализации преступных намерений он зарегистрировал ООО, сконцентрировав в своих руках все полномочия, и привлек в качестве инвесторов третьих лиц, не посвященных в его преступные планы.
Впоследствии мужчина получил документацию для строительства дома и выполнил ряд строительных работ под видом законной предпринимательской деятельности. Деньги он привлекал у граждан, заведомо не намереваясь исполнять взятые обязательства. При этом между ними и подсудимым заключались мнимые договоры о беспроцентном займе денежных средств, что создавало видимость гражданско-правовых отношений.
В действительности же работы финансировались усилиями других юрлиц, которым директор обещал предоставить квартиры в этом здании в обмен на выполненные работы — фактически он убеждал их вложиться в инвестпроект. В общем объеме те выполнили работы или представили материалы для строительства на сумму около 13 млн рублей. В итоге строительство было прекращено на начальном этапе.
После того, как в отношении дельца возбудили уголовное дело, мужчина скрылся за пределы региона и длительное время находился в розыске. В январе 2017 года его задержали в Магнитогорске, судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Суд в итоге признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества, путем обмана или злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб). Подсудимого приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 530 тысяч рублей.
Отметим, что в указанный в сообщении прокуратуры период должность гендиректора компании занимал Валентин Павлов. Ситуация с обманутыми дольщиками, доверившимися бизнесмену, обсуждалась на рабочем совещании с губернатором Александром Карлиным по вопросу строительства долевого жилья летом 2016 года — преступник от имени «Сибирь звезды» также, возможно, обманул дольщиков дома по улице Южсиба, 52 «А» в Новоалтайске.